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唐山三友化工股份有限公司2019年第三次临时董事会决议公告

证券代码:600409证券缩写:三友化工公告编号。:Lin2019-037

唐山三友化工有限公司

2019年第三次临时董事会决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

唐山三友化工有限公司(以下简称“本公司”)将于2019年9月6日召开2019年第三次董事会临时会议通知,通知将通过电子邮件发送给所有董事,并由专人送达。会议将以现场会议的形式于2019年9月12日在公司所在的会议室举行。会议由公司董事长王春生先生主持。有15名董事应该亲自出席会议。全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议决议合法有效。

经与会董事认真审议,通过以下议案:

一、《关于选举公司第七届董事会副主席的议案》审议通过。有15票赞成,0票反对,0票弃权。

同意选举董伟成先生为公司副主席,并与于德友先生共同担任公司第七届董事会副主席。任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

二.《关于补选公司董事会战略委员会和提名委员会成员的议案》审议通过。有15票赞成,0票反对,0票弃权。

同意选举王春生先生和郑百山先生为董事会战略委员会成员。他们将与李瑞鑫先生、李健源先生、马连明先生、张勒温先生、李小春先生共同组成公司第七届董事会战略委员会,王春生先生为主席。任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

同意选举王春生先生和董伟成先生为董事会提名委员会成员。与邓文生先生、毕敬希先生、李小春先生、张勒温先生、郑瑞智先生共同组成本公司第七届董事会提名委员会,邓文生先生为主席。任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

本公司第七届董事会审计委员会和薪酬评估委员会成员保持不变。

特此宣布。

唐山三友化工有限公司董事会

2019年9月16日

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